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美國當局查扣 6100 萬美元與「殺豬盤」詐騙相關的 USDT

2 篇報導 · 首次偵測 2026-02-25 · 最後活動 2026-03-06

「殺豬盤」先以戀愛或交友關係培養信任,再誘導受害者把加密資產匯入仿冒交易平台;帳面獲利為虛構,提領時還會被要求繳稅或付費。此案重要之處,在於 USDT 雖在區塊鏈流通,發行商 Tether 仍可依法協助凍結與移轉,讓跨錢包追贓成為可能。

2026年2月24日,美國司法部北卡羅來納州東區聯邦檢察官辦公室宣布,聯邦探員查扣逾6,100萬美元 USDT。國土安全調查局(HSI)羅利辦公室由一名受害者報案展開追查,沿多個洗錢錢包鎖定仍有大額餘款的地址;司法部並確認 Tether 協助移轉資產,後續將進入沒收程序。

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2 篇原始報導

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這個事件的歷史脈絡
泰國商人控告 Tether 非法凍結殺豬盤涉案 4200 萬美元 USDT2026-09-03 · 5 報導 · 相似 0.81

USDT 由 Tether 發行,該公司可透過智能合約將特定地址列入黑名單,使代幣無法轉移。這項中心化權力長期用於配合執法與制裁;本案資金被指涉及「殺豬盤」投資詐騙,將檢驗穩定幣業者在未有司法命令時,能否先行封鎖鏈上資產。

Nutthawat Rukthammachalern 與 Natthawat Kasamvilas 於 2026 年 8 月 31 日向紐約南區聯邦法院提告,稱 Tether 應美國國土安全調查局探員非正式要求,早在 2025 年 10 月 30 日便凍結 10 個以太坊地址內共 42,417,785.62 USDT,但法院直到 2026 年 2 月 19 日才核發扣押令。兩人要求解除凍結、返還利益並給付懲罰性賠償。

美國檢方申請沒收與加密貨幣投資詐騙相關的 344 萬美元 USDT2026-03-11 · 2 報導 · 相似 0.83

此案源於美國政府2024年底啟動的調查,至少四名受害者分別來自麻薩諸塞州、猶他州與南卡羅來納州。詐騙者以「傳錯號碼」簡訊、WhatsApp或Telegram建立信任,再推銷宣稱由實體黃金支持的獨家以太幣投資,實際將ETH兌成USDT並移往非託管錢包。

美國麻薩諸塞州聯邦檢察官辦公室於2026年3月10日提出民事沒收訴訟,要求法院沒收約344萬4,470枚USDT,估值約344萬4,470美元。執法單位已於2025年2月至3月扣押該批資產;第三方提出的權利主張處理完畢後,資產才可正式沒收並返還受害者。

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