瑞典銀行因巴拿馬文件案遭紐約監管機構罰款五千萬美元

「巴拿馬文件」於2016年揭露全球權貴利用境外避稅天堂洗錢與逃稅的醜聞，重創全球金融體系的誠信。瑞典銀行作為北歐大型金融機構，其波羅的海子公司涉嫌與涉案的莫薩克．馮賽卡法律事務所密切往來。此事件不僅暴露該行在防制洗錢機制上的重大漏洞，更凸顯金融監管機構打擊跨境金融犯罪、維護金融市場透明度的決心。

紐約州金融服務部於2026年7月16日宣布，瑞典銀行及其紐約分行已同意支付5000萬美元罰鍰，以和解其在巴拿馬文件調查中，蓄意隱瞞與涉案法律事務所業務聯繫的行為。監管機構指出，該行在調查中刻意屏蔽客戶與避稅空殼公司的關聯並提供誤導資訊，此處分象徵對該行過去防制洗錢與法遵缺失調查的終結。