英國制裁涉案 200 億美元洗錢平台 Xinbi 並切斷其 Crypto 連結

新幣擔保（Xinbi Guarantee）約於2022年成立，是面向華語網路犯罪集團的非法市集，替東南亞詐騙園區媒合洗錢、詐騙網站與人口販運等服務，並以第三方託管降低交易風險。平台其後推出 XinbiPay 加密支付錢包，使跨境贓款更易轉移，因而成為美方打擊詐騙產業鏈的關鍵節點。

美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）9月9日制裁新幣擔保、Anwen Technology 與 SafeW Technology。法院9月7日已授權查扣該市集的 Telegram 頻道；司法部另查扣兩個合計約1,200萬美元的錢包，並限制47個相關錢包，協同行動凍結約5,280萬美元加密資產。該平台自2022年起經手逾240億美元資產。