前 Celsius 執行長遭美 CFTC 禁令終身禁入商品交易

FTX於2022年11月聲請破產，揭露其姊妹交易公司Alameda Research挪用客戶資金、造成逾80億美元缺口的詐欺案。Caroline Ellison與Gary Wang其後認罪，並在Sam Bankman-Fried刑事案中作證，成為釐清平台內控與資金流向的關鍵證人。

美國商品期貨交易委員會（CFTC）於2026年8月19日宣布補充和解命令，禁止Ellison與Wang交易5年，並分別禁止兩人向CFTC註冊10年與8年。考量兩人提供實質協助並承諾持續合作，CFTC未追討退賠、非法所得或民事罰款。

Celsius 曾以高收益加密貨幣存款吸引散戶，卻於 2022 年 6 月 12 日凍結提款，造成約 47 億美元資產無法提領，並在同年 7 月聲請破產。Alex Mashinsky 於 2024 年 12 月認罪，承認誤導客戶及操縱 CEL 代幣市場。

紐約南區聯邦法院於 2025 年 5 月 8 日判 Mashinsky 監禁 12 年，另處 5 萬美元罰金並沒收 4,839 萬美元。他在 2026 年 5 月 18 日自行聲請撤銷定罪與刑期；紐約南區聯邦檢察官近日反對，指其主張毫無根據且未附宣誓聲明，要求法院不經聽證直接駁回。

Celsius 曾以高收益加密貨幣存款服務吸引用戶，卻在 2022 年 7 月聲請破產，造成大批客戶資產受困。美國聯邦貿易委員會（FTC）於 2023 年 7 月指控公司及共同創辦人誤稱存款可隨時提領、享有 7.5 億美元保險，年化報酬率最高達 18%。

FTC 於 2026 年 7 月 20 日宣布，Shlomi Daniel Leon 與 Hanoch “Nuke” Goldstein 分別同意支付 410 萬美元及 240 萬美元，合計 650 萬美元。兩人並將被禁止行銷或銷售特定加密貨幣及資產存取產品；連同 Alexander Mashinsky 的 1,000 萬美元付款，三人和解金總額達 1,650 萬美元。

加密貨幣借貸平台 Celsius 在市場動盪與停止提款後，於 2022 年 7 月聲請破產。創辦人兼前執行長 Alex Mashinsky 於 2024 年 12 月承認商品詐欺及證券詐欺，案件涉及誤導客戶及操縱 CEL 代幣，成為加密借貸業崩盤的重要究責案例。

2026 年 5 月 26 日，Mashinsky 在未另聘律師下向紐約南區聯邦地方法院提出動議，要求撤銷 John Koeltl 法官於 2025 年 5 月判處的 144 個月徒刑。他指 Mukasey & Young LLP 財務困境造成利益衝突、辯護失當，並稱證據屬「毒樹果實」；法院尚未裁定。

Celsius 與 FTX 均於 2022 年加密市場崩跌時聲請破產。前 Celsius 執行長 Alex Mashinsky 因詐欺及操縱 CEL 價格判刑 12 年；FTX 創辦人 Sam Bankman-Fried 判刑 25 年、須沒收逾 110 億美元，凸顯平台倒閉後的刑責、追產與防詐監管仍在延燒。

2026年5月6日，Mashinsky 律師聲請退出，改由本人自辯。5月5日，斯波坎谷市議會一致通過禁設加密貨幣 ATM，違者罰 250 美元，業者限 30 天改善；5月7日，紐約南區聯邦檢方要求沒收 Fiduciary Trust Company 所存、SBF 投資 Semafor 返還的 1,000 萬美元。

加密借貸平台 Celsius 在2022年6月停止客戶提款，並於同年7月申請破產，暴露其高風險操作與龐大資金缺口。美國聯邦貿易委員會（FTC）於2023年7月13日起訴創辦人 Alex Mashinsky 等主管，指控以資產安全、隨時可提款等不實承諾招攬存款，成為加密平台消費者保護的重要案件。

紐約南區聯邦法院於2026年4月28日核准和解，Mashinsky須向FTC支付1,000萬美元，並被永久禁止推廣、行銷或提供可供存入、兌換、投資或提領資產的產品與服務。法院另判FTC可獲47.2億美元，但其餘款項暫緩執行；若資產申報有重大不實，FTC可聲請恢復全額追償。