內地女藉數位銀行與 OTC 洗錢判囚

香港警方在代號「沉擊」的跨境洗錢集團掃蕩行動中，揭發犯罪集團利用數位銀行傀儡戶口及 OTC 場外找換店，把犯罪所得轉換為加密貨幣；整體案件涉及 2.3 億港元，反映虛擬資產交易被用作跨境資金漂白的風險。

一名 34 歲內地女子來港開設數位銀行傀儡戶口，在兩個月內經 OTC 找換店購買加密貨幣，清洗 929 萬港元黑錢。她承認洗黑錢罪，近日遭香港法院判囚 47.5 個月；相關資料未交代犯案及判刑的確切日期。