TD Bank 前員工認罪參與 340 萬美元帳戶詐騙案

TD Bank於2024年10月就反洗錢缺失認罪並支付逾30億美元罰款，此後員工涉職務犯罪案件持續浮現。Cheungkin Lam成為2026年第五名在紐澤西州聯邦法院認罪的該行前員工，凸顯內部權限控管、客戶資料保護與員工監督仍是整頓重點。

2026年5月27日，28歲的Cheungkin Lam承認共謀電信詐欺及製作不實銀行紀錄。檢方指他於2021年1月至5月收受至少15.5萬美元賄款，鎖定TD Bank高餘額帳戶並外洩資料；相關集團企圖竊取650萬美元，實際造成逾340萬美元損失，預定10月15日宣判。