印度自2023年3月起，將境內外虛擬數位資產服務商納入《2002年防制洗錢法》的反洗錢與打擊資恐框架；業者即使未在印度設點，也須向印度金融情報局（FIU-IND）登記、保存紀錄並履行申報義務。先前幣安為重返市場曾繳納1.882億盧比罰款，顯示合規已成在印度營運的必要門檻。
印度財政部於2026年9月9日公告，FIU-IND依該法第13條向Weex、Blofin、Bitunix、DigiFinex、WOO X、WhiteBIT等共15家平台發出不合規通知，並要求下架其應用程式與網址，理由是未依法營運。當局此次未公布罰款金額，並警告加密產品與NFT仍未受監管，投資損失可能無救濟管道。
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這個事件的歷史脈絡韓國加密貨幣交易所 Coinone 違反反洗錢規定遭罰 350 萬美元
Coinone是南韓第三大加密貨幣交易所。依《特定金融交易資訊法》，業者須完成客戶身分確認、限制未完成驗證者交易，並不得與未申報的境外虛擬資產業者往來；相關規範是阻斷洗錢與犯罪資金流入加密市場的重要防線。
南韓金融委員會轄下金融情報分析院（FIU）於2026年4月13日決議，對Coinone處以52億韓元（約350萬美元）罰款，並自4月29日至7月28日部分停業。調查查出約7萬件客戶確認及交易限制違規，另與16家未註冊境外交易所完成10,113筆資產移轉。
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