美國參議院民主黨人促請調查 Binance 非法融資控管

Binance 於 2023 年與美國財政部達成合規監控協議，承諾強化反洗錢與制裁審查機制。此案關係到全球大型加密貨幣交易所能否辨識受制裁資金，並防止數位資產平台成為規避美國金融制裁的管道。

美國財政部近日私下致函 Binance，要求嚴格履行 2023 年協議。導火線是報導指該交易所可能處理逾 10 億美元、與伊朗相關的交易；監管機構因此關注 Binance 的制裁篩查與監控能力，並要求依既有計畫落實合規措施。

Binance於2023年就違反反洗錢與美國制裁規定認罪，並以43億美元和解，後續接受美國司法部與金融犯罪執法網兩名獨立監督人檢視。此次疑似資金流向伊朗革命衛隊、葉門胡塞組織及俄羅斯影子船隊，攸關其是否履行和解承諾與美國制裁效力。

美國參議院常設調查小組委員會首席民主黨議員Richard Blumenthal於2026年2月24日致函Binance，索取制裁控管、內部警示及解僱調查員紀錄。報導指約17億美元流向伊朗關聯實體，逾1,500個帳戶可由伊朗人使用；Binance稱2025年與四家伊朗交易所直接往來僅11萬美元，美國司法部3月已展開調查。