Binance 駁斥華爾街日報報導 否認因制裁調查解雇員工

幣安2023年向美國司法部認罪，承認違反反洗錢與制裁規定，並支付43億美元罰款；創辦人趙長鵬（CZ）也卸任執行長。此次伊朗金流爭議因此格外敏感，攸關幣安是否確實完成合規整改，以及受制裁實體能否持續利用其平台。

《紐約時報》2026年2月23日報導，調查員發現2024至2025年間，兩個幣安帳戶約有17億美元流向伊朗關聯實體，至少4名參與調查者其後遭停職或解僱。幣安否認兩者有關；5月22日Richard Teng再駁斥《華爾街日報》所稱另有8.5億美元伊朗金流，CZ亦公開聲援。

Binance於2023年就違反反洗錢與美國制裁規定認罪，並以43億美元和解，後續接受美國司法部與金融犯罪執法網兩名獨立監督人檢視。此次疑似資金流向伊朗革命衛隊、葉門胡塞組織及俄羅斯影子船隊，攸關其是否履行和解承諾與美國制裁效力。

美國參議院常設調查小組委員會首席民主黨議員Richard Blumenthal於2026年2月24日致函Binance，索取制裁控管、內部警示及解僱調查員紀錄。報導指約17億美元流向伊朗關聯實體，逾1,500個帳戶可由伊朗人使用；Binance稱2025年與四家伊朗交易所直接往來僅11萬美元，美國司法部3月已展開調查。

全球加密貨幣交易所 Binance 自 2024 年起強化制裁遵循與交易監控，以降低平台遭受制裁實體利用的風險。相關交易佔比是衡量反洗錢及制裁管控的重要指標，也直接影響 Binance 在各國市場的監管信任與營運資格。

Binance 最新報告指出，自 2024 年以來，平台與受制裁實體相關的交易曝險已下降 97%，目前僅佔總交易量 0.009%。公司並駁斥解僱內部調查員的說法，稱相關員工離職是因違反內部數據保護及保密準則，並非源於其調查工作。