越籍移工利用 OKX 交易所非法洗錢 5 億元 USDT 遭檢方起訴

幣想科技被控與詐騙集團合作，引導被害人購買泰達幣（USDT），再透過多層帳戶反覆轉手洗錢。全案約有1,500人受害，詐騙金額達新台幣12.75億元，涉案金流逾23億元，凸顯虛擬貨幣交易遭濫用的監管風險。

士林地檢署偵查後起訴主嫌施啟仁等14人，並對施啟仁求刑25年。士林地方法院日前裁定施啟仁以新台幣2,000萬元交保，同時限制住居、出境及出海，並施以科技設備監控；交保裁定日期則未見現有資料載明。

幣竟交易所（BITGIN）由張瀚林、張于庭兄妹參與經營，2021年起以本土虛擬資產平台名義營運，並曾向金管會提交洗錢防制法遵聲明。檢方指其在2023年遭詐團利用USDT與境外交易所轉移贓款，凸顯合法平台可能被濫用為洗錢管道的監管風險。

台北地檢署於2026年3月13日依加重詐欺、洗錢及組織犯罪等罪起訴10人，指3個月內洗錢逾新台幣1.5億元、46人受害。營運長張于庭與執行長張瀚林均遭求刑12年；律師鄭鴻威亦被起訴，檢方並追查其中18萬元流向。