幣想科技涉泰達幣詐騙洗錢案主嫌交保

「幣想科技」曾為全台規模最大的實體加密貨幣交易商，卻利用虛擬資產去中心化與交易迅速的特性，勾結詐騙集團進行金流洗錢。此案因洗錢金額高達新台幣23億元，不僅嚴重衝擊台灣的金融秩序與虛擬資產市場信譽，更引發社會各界對於實體幣商監管漏洞的強烈關注。

針對此起洗錢案，台灣士林地方法院於2026年7月17日進行一審宣判。主嫌施啟仁因違反組織犯罪防制條例等罪，遭判處22年有期徒刑，法院並宣告沒收其犯罪所得新台幣4371萬餘元，至於扣案的加密貨幣與現金亦一併宣告沒收，創下台灣近年虛擬貨幣洗錢案的重判紀錄。

泰達幣（USDT）與美元掛鉤，常被用於跨境移轉資金；私人幣商若未確認客戶身分、資金來源及保存交易紀錄，可能形成洗錢斷點。本案也凸顯法律適用落差：加密貨幣並非法定貨幣，難以依《銀行法》地下匯兌重罪追訴，檢方改依《洗錢防制法》處理。

2026年4月19日報導指出，台中地檢署查出越南籍蘇姓移工自2025年1月起，透過境外OKX場外交易收受並售出1,691萬4,705.5顆USDT，折合新台幣5億744萬元，再將越南盾匯入客戶電子錢包，賺取20萬2,976元價差；檢方依特殊洗錢罪起訴並求刑3年。

幣竟交易所（BITGIN）由張瀚林、張于庭兄妹參與經營，2021年起以本土虛擬資產平台名義營運，並曾向金管會提交洗錢防制法遵聲明。檢方指其在2023年遭詐團利用USDT與境外交易所轉移贓款，凸顯合法平台可能被濫用為洗錢管道的監管風險。

台北地檢署於2026年3月13日依加重詐欺、洗錢及組織犯罪等罪起訴10人，指3個月內洗錢逾新台幣1.5億元、46人受害。營運長張于庭與執行長張瀚林均遭求刑12年；律師鄭鴻威亦被起訴，檢方並追查其中18萬元流向。