Kraken 起訴 PowerTrade 指控其非法挪用逾 700 萬美元資產

此案背景源於保加利亞籍男子約瑟夫（Rossen G. Iossifov）因拍賣詐騙案，於二○二一年被美國肯塔基州聯邦法院判刑，並下令沒收其在Kraken交易所的加密貨幣。此事件的重要性在於揭露了司法扣押與數位資產實際控制權之間的漏洞；即使法院已發布沒收令，在政府尚未將資金轉移至官方錢包前，囚犯仍可能透過外部管道掌控資產，引發金融監管關注。

美國聯邦檢察官於近期起訴約瑟夫，指控其在二○二四年一月服刑期間，夥同他人非法轉移並清洗已被法院下令沒收的Kraken帳戶資產，涉案金額約二十九萬美元。這筆資金透過多家交易所與混幣器隱匿流向，最終於海外銀行換成法幣。若破壞沒收令並轉移資產的洗錢罪名成立，約瑟夫將面臨最高二十五年的新增刑期。

Kraken母公司Payward委託Mazars USA查核2022年度財務，Mazars卻於2023年12月、審計接近完成時退出。事件牽涉加密企業能否取得銀行與審計等基礎服務；Kraken主張這是監管施壓行動「Operation Chokepoint 2.0」的一環，但仍屬公司指控。

2026年7月7日，Payward宣布仲裁人裁定Mazars USA應賠償2,200萬美元，涵蓋未完成審計造成的營運與財務損失。Payward同日向德拉瓦州衡平法院聲請確認並執行裁決；Kraken表示，Mazars查核期間未發現詐欺、管理誠信疑慮或重大意見分歧。