美起訴涉嫌洗錢已扣押Kraken加密貨幣之囚犯

此案背景源於保加利亞籍男子約瑟夫（Rossen G. Iossifov）因拍賣詐騙案，於二○二一年被美國肯塔基州聯邦法院判刑，並下令沒收其在Kraken交易所的加密貨幣。此事件的重要性在於揭露了司法扣押與數位資產實際控制權之間的漏洞；即使法院已發布沒收令，在政府尚未將資金轉移至官方錢包前，囚犯仍可能透過外部管道掌控資產，引發金融監管關注。

美國聯邦檢察官於近期起訴約瑟夫，指控其在二○二四年一月服刑期間，夥同他人非法轉移並清洗已被法院下令沒收的Kraken帳戶資產，涉案金額約二十九萬美元。這筆資金透過多家交易所與混幣器隱匿流向，最終於海外銀行換成法幣。若破壞沒收令並轉移資產的洗錢罪名成立，約瑟夫將面臨最高二十五年的新增刑期。