法國公民因 4.7 億美元加密洗錢案遭美國 SDNY 判處 8 年監禁

加密貨幣投資與網路交友詐騙常以假交易平台、感情信任或「協助追回款項」為餌，再透過多層錢包轉移、混合贓款掩飾流向。此案牽涉美國、加拿大受害者及東南亞洗錢網絡，凸顯數位資產雖可快速跨境，執法機關仍能沿區塊鏈追查；民事沒收則是將查扣資產依法收歸政府的重要程序。

美國司法部表示，哥倫比亞特區聯邦檢察官辦公室與美國特勤局華盛頓外勤辦公室於2026年7月21日提出5件民事沒收訴狀，尋求沒收逾2,500萬美元加密貨幣。最大兩案分別涉及逾200名交友詐騙受害者的1,208萬6,914美元，以及270多筆疑似受害交易的1,040萬913美元；五項調查仍在進行，專案累計追回逾8億美元。

「幣想科技」曾為全台規模最大的實體加密貨幣交易商，卻利用虛擬資產去中心化與交易迅速的特性，勾結詐騙集團進行金流洗錢。此案因洗錢金額高達新台幣23億元，不僅嚴重衝擊台灣的金融秩序與虛擬資產市場信譽，更引發社會各界對於實體幣商監管漏洞的強烈關注。

針對此起洗錢案，台灣士林地方法院於2026年7月17日進行一審宣判。主嫌施啟仁因違反組織犯罪防制條例等罪，遭判處22年有期徒刑，法院並宣告沒收其犯罪所得新台幣4371萬餘元，至於扣案的加密貨幣與現金亦一併宣告沒收，創下台灣近年虛擬貨幣洗錢案的重判紀錄。

隨著跨國網路詐騙升級，虛擬貨幣因隱匿性高，已成非法洗錢的新溫床。國際刑警組織（Interpol）對此加強打擊力道，防堵不法集團利用去中心化金融將犯罪所得合法化。此類洗錢網路規模龐大且跨越國界，如何攔阻虛擬資產流動已成為全球金融安全與執法單位面臨的重大挑戰。

國際刑警組織於2026年7月宣布，在「曙光行動2026」中破獲浪漫詐騙洗錢網。泰國警方逮捕兩名嫌犯，其控制的加密貨幣錢包在10個月內流入逾1.22億美元。此次全球聯合執法共逮捕5,811人，並查扣價值2.93億美元的非法資產。