「幣想科技」曾為全台規模最大的實體加密貨幣交易商，卻利用虛擬資產去中心化與交易迅速的特性，勾結詐騙集團進行金流洗錢。此案因洗錢金額高達新台幣23億元，不僅嚴重衝擊台灣的金融秩序與虛擬資產市場信譽，更引發社會各界對於實體幣商監管漏洞的強烈關注。
針對此起洗錢案，台灣士林地方法院於2026年7月17日進行一審宣判。主嫌施啟仁因違反組織犯罪防制條例等罪，遭判處22年有期徒刑，法院並宣告沒收其犯罪所得新台幣4371萬餘元，至於扣案的加密貨幣與現金亦一併宣告沒收，創下台灣近年虛擬貨幣洗錢案的重判紀錄。
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這個事件的歷史脈絡南韓加密貨幣平台高層涉5,000萬美元詐騙案 遭判處15年有期徒刑
Delio 是南韓加密資產存款與放貸平台，曾以高利率吸引用戶存入 Bitcoin、Ether 等代幣，卻在 2023 年 6 月 14 日突然停止提款。事件波及約 2,800 名客戶，也凸顯中心化加密理財業者在資產保管、風險揭露與監管上的缺口。
首爾南部地方法院於 2026 年 8 月 13 日判處 Delio 執行長 Jeong Sang-ho 有期徒刑 15 年，認定其侵占客戶的 Bitcoin 與 Ether，涉案價值約 5,000 萬美元。檢方先前曾就約 2,500 億韓元資產案求刑 20 年，本案仍可上訴。
幣想科技涉泰達幣詐騙洗錢案主嫌交保
幣想科技被控與詐騙集團合作，引導被害人購買泰達幣（USDT），再透過多層帳戶反覆轉手洗錢。全案約有1,500人受害，詐騙金額達新台幣12.75億元，涉案金流逾23億元，凸顯虛擬貨幣交易遭濫用的監管風險。
士林地檢署偵查後起訴主嫌施啟仁等14人，並對施啟仁求刑25年。士林地方法院日前裁定施啟仁以新台幣2,000萬元交保，同時限制住居、出境及出海，並施以科技設備監控；交保裁定日期則未見現有資料載明。
法國公民因 4.7 億美元加密洗錢案遭美國 SDNY 判處 8 年監禁
Maximilien de Hoop Cartier 是法國居民、Cartier 珠寶家族後代，自至少 2018 年起經營未註冊的場外加密貨幣交易所。他以十多個美國銀行帳戶及偽造合約、發票掩飾資金來源，將毒品等犯罪所得換成法幣並匯往哥倫比亞，凸顯美國追訴跨境洗錢網絡的能力。
美國紐約南區聯邦檢察官辦公室表示，Cartier 於 2025 年 10 月 23 日承認經營未持牌匯款業務及共謀銀行詐欺；法官 Mary Kay Vyskocil 於 2026 年 4 月 28 日判刑 8 年。洗錢總額逾 4.7 億美元，另須沒收佣金 236萬2,160.62 美元及相關空殼公司帳戶。
幣竟交易所創辦人兄妹涉嫌洗錢 1.5 億元遭北檢起訴求刑 12 年
幣竟交易所（BITGIN）由張瀚林、張于庭兄妹參與經營，2021年起以本土虛擬資產平台名義營運，並曾向金管會提交洗錢防制法遵聲明。檢方指其在2023年遭詐團利用USDT與境外交易所轉移贓款，凸顯合法平台可能被濫用為洗錢管道的監管風險。
台北地檢署於2026年3月13日依加重詐欺、洗錢及組織犯罪等罪起訴10人，指3個月內洗錢逾新台幣1.5億元、46人受害。營運長張于庭與執行長張瀚林均遭求刑12年；律師鄭鴻威亦被起訴，檢方並追查其中18萬元流向。
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