加密貨幣「旅行規則」（Travel Rule）要求業者在資產轉移時蒐集匯款人與收款人資料，是各國防堵洗錢與資恐的重要措施。泰國證券交易委員會將這套規範納入數位資產監管，意味當地交易所及相關服務商須強化身分辨識、資料傳遞與合規控管。
泰國證券交易委員會宣布，新規預計於 2027 年 2 月正式生效，數位資產業者須蒐集轉帳雙方資料，並將交易紀錄保存五年。涉及非託管錢包的轉帳時，業者還須驗證客戶是否擁有或控制該錢包，將原本由使用者自行保管私鑰的地址納入所有權審查。
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1 篇原始報導馬克翻舊帳
這個事件的歷史脈絡台灣計畫10月起對國內加密貨幣轉帳實施轉帳規則
台灣金融監督管理委員會（金管會）正把加密資產防制洗錢規範推進至交易所間的資訊交換。此舉依循金融行動工作組織（FATF）的「轉帳規則」，要求業者在移轉資產時同步傳遞匯款人與受款人資料，以降低匿名轉帳遭濫用的風險，並讓虛擬資產監理更接近傳統金融標準。
依規劃，自2026年10月起，台灣境內加密貨幣平台之間的所有轉帳都須傳送客戶身分資料；單筆超過新台幣3萬元時，還須提供出生日期、住址或公司統一編號等詳細資訊。金管會並預計在2027年底前，把這套架構進一步擴大至跨國平台對平台轉帳。
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