美制裁伊朗加密交易所 BitBank 涉向革命衛隊轉移比特幣

伊朗長期透過影子銀行與數位資產規避西方制裁，為伊斯蘭革命衛隊（IRGC）取得跨境資金。美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）此次鎖定 Shelbit Exchange 與 Aban Tether，是「Economic Fury」極限施壓行動的一環，也凸顯加密平台已成反洗錢與制裁執法重點。

OFAC 於 2026 年 8 月 7 日制裁喬治亞與阿聯酋業者營運的 Shelbit Exchange，以及伊朗平台 Aban Tether。財政部指 IRGC 錢包向 Shelbit 匯逾 100 萬美元，Shelbit 反向匯逾 200 萬美元；相關地址另向受制裁交易所 Nobitex 匯逾 200 萬美元。

伊朗長期受美國金融與石油制裁，與其政府及伊斯蘭革命衛隊（IRGC）相關的資金因而轉向穩定幣與境外交易所。路透調查指出，杜拜無照業者 Shelbit 自 2024 年 5 月起，透過線上博弈、挖礦及受制裁機構網路處理至少 40 億美元，凸顯加密資產成為規避傳統銀行管制的跨境通道。

路透 2026 年 7 月 31 日披露，Shelbit 相關錢包至少向 Binance 匯出 6.76 億美元，另有 1.25 億美元與伊朗央行相關、約 2,000 萬美元來自疑似挖礦。杜拜虛擬資產監管局（VARA）7 月 24 日公告罰款並勒令停業；美國財政部 OFAC 8 月 7 日再制裁 Shelbit 與 Aban Tether。

荷莫茲海峽是全球能源運輸要道，約五分之一海運原油經此通行。伊朗在西方制裁與美元體系限制下，試圖把通行費包裝成海運保險，並用 Bitcoin 等數位資產收款；此舉把制裁規避、航運安全與加密支付風險綁在一起。

美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）7月29日制裁 Persian Gulf Marine Insurance Company 與 HormuzSafe，指其替伊朗伊斯蘭革命衛隊強迫船舶投保並收受 Bitcoin；同日另封鎖8艘影子船隊油輪。伊朗媒體5月曾稱該平台年收入潛力逾100億美元。

美國長期以金融制裁限制伊朗取得美元與跨境支付服務，促使當地企業轉向加密貨幣。TRM Labs追蹤約60個與伊朗受制裁實體相關的錢包；其資金往來牽涉CoinEx與Nobitex，也凸顯中心化交易所的制裁遵循與洗錢防制風險。

TRM Labs報告指出，自2019年起，相關錢包透過CoinEx轉移逾38.4億美元加密貨幣，其中約27億美元流向伊朗最大本土交易所Nobitex，約占總額七成。CoinEx隨後否認其充當受制裁伊朗加密企業的資金門戶，雙方對交易所責任的說法仍有落差。

伊朗長期受美國金融制裁、難以使用SWIFT，政府機構與民間因而轉向加密資產跨境移轉。Chainalysis估計，2025年伊朗加密生態規模達77.8億美元，第四季與伊斯蘭革命衛隊（IRGC）相關地址接收價值占比逾50%，使交易所成為美方封堵規避制裁管道的關鍵。

美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）於2026年6月2日制裁Nobitex、Wallex、Bitpin與Ramzinex。Nobitex在2025年處理伊朗逾50%數位資產流入，並協助伊朗央行取得數億美元穩定幣；OFAC亦制裁其董事長兼共同創辦人Amir Hossein Rad等高層。

伊朗長期受美元結算與國際銀行制裁限制，近年轉向 USDT 等穩定幣、場外承兌商（OTC）及 P2P 管道移轉石油收入與跨境資金。美國財政部把加密貨幣管道納入「最高壓力」架構，代表制裁已由銀行、油輪與特定錢包，擴大至穩定幣出入金網路及其金融中介。

2026年4月29日，美國財政部長 Scott Bessent 公布六項對伊朗打擊方向，首次列入「加密貨幣訪問管道」，並稱已阻斷數百億美元收入；OFAC 於4月28日另將17名個人、18個實體列入制裁名單。聯合國數據顯示，2月28日後荷姆茲海峽船運量下滑95.3%，同期歐洲原油價格上漲53%。