伊朗受制裁實體透過 CoinEx 交易所轉移 38 億美元加密貨幣

伊朗長期受美國金融制裁、難以使用SWIFT，政府機構與民間因而轉向加密資產跨境移轉。Chainalysis估計，2025年伊朗加密生態規模達77.8億美元，第四季與伊斯蘭革命衛隊（IRGC）相關地址接收價值占比逾50%，使交易所成為美方封堵規避制裁管道的關鍵。

美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）於2026年6月2日制裁Nobitex、Wallex、Bitpin與Ramzinex。Nobitex在2025年處理伊朗逾50%數位資產流入，並協助伊朗央行取得數億美元穩定幣；OFAC亦制裁其董事長兼共同創辦人Amir Hossein Rad等高層。

伊朗長年受西方金融制裁、傳統銀行跨境管道受阻，民眾與國營機構因此轉向加密資產。2018年成立的 Nobitex 掌握當地主要交易流量；其創辦人與最高領袖圈子及革命衛隊的關係，牽動制裁規避與恐怖融資風險。

路透社5月1日揭露，Ali、Mohammad Kharrazi 兄弟以較少使用的 Aghamir 姓氏持有 Nobitex，交易所曾替伊朗央行與革命衛隊處理數億美元。美國 OFAC 於6月2日制裁 Nobitex 等4家交易所，並指其2025年承接逾50%伊朗數位資產流入。

美國財政部自2025年3月推動「經濟怒火行動」（Operation Economic Fury），由海外資產控制辦公室（OFAC）追查伊朗透過銀行、石油與加密貨幣規避制裁的資金。此案顯示穩定幣發行商可配合執法凍結錢包，成為切斷伊朗外匯與核計畫資金的新工具。

2026年4月23日，Tether配合OFAC及美國執法機關，凍結兩個TRON地址逾3.44億美元USDT；4月29日，財政部長Scott Bessent稱查獲額已近5億美元。5月29日他在雷根國家經濟論壇更新表示，美方已直接控制相關錢包，累計查獲約10億美元，約為一個月前的兩倍。

區塊鏈分析公司 Chainalysis 指出，俄羅斯與伊朗相關組織正以加密貨幣支付軍用無人機及關鍵零件款項，藉此繞過國際制裁與傳統金融審查。加密貨幣雖具偽匿名性，但公開且難以竄改的鏈上交易紀錄，也讓資金流向成為執法追查的重要線索。

Chainalysis 最新報告揭露，相關採購網路已利用鏈上轉帳支援軍武供應，但現有事件資料未載明報告發布日期、涉案總金額及個別交易時間。報告強調，分析錢包地址、資金轉移路徑與交易對手，可協助辨識俄伊組織規避制裁的採購活動與供應鏈節點。

美國區塊鏈分析公司 Chainalysis 指出，俄羅斯、伊朗與北韓長期透過加密貨幣繞過金融制裁。由於鏈上資產可跨境快速轉移，相關活動不僅削弱制裁效果，也推升全球非法交易規模，穩定幣更成為主要工具。

Chainalysis 報告顯示，2025 年加密貨幣制裁規避金額增至 1,040 億美元，較前一年激增 700%，帶動全年非法交易額創新高；穩定幣約占非法交易量 84%，其中盧布掛鉤的 A7A5 已成為俄羅斯企業轉移資金的重要管道。

Nobitex 是伊朗最大加密貨幣交易所，也是里亞爾兌換 Bitcoin、USDT 等數位資產的主要入口；Elliptic 指其 2025 年收付交易達 72 億美元。伊朗長期受國際制裁、里亞爾貶值及銀行跨境限制，加密資產因此兼具保值、跨境移轉與繞開傳統金融管道功能，地緣衝突時尤其受關注。

2026 年 2 月 28 日美以空襲伊朗後，Elliptic 指 Nobitex 流出量數分鐘內暴增 700%。Chainalysis 統計，截至 3 月 2 日伊朗交易所共流出約 1,030 萬美元；但 TRM Labs 稱逾 3,500 萬美元轉入 Nobitex 自有冷錢包，屬例行調度，尚不能斷定全面資本外逃。

伊朗自2019年將加密貨幣挖礦合法化，持牌礦工可使用政府補貼電力，但產出的 Bitcoin 須售予伊朗中央銀行，用於進口與跨境結算。此制度加上伊斯蘭革命衛隊（IRGC）掌控的穩定幣網路，讓德黑蘭在美國制裁及銀行體系受限下維持對外貿易。

Chainalysis 統計，伊朗加密貨幣生態系2025年交易活動達78億美元，約占全球 Bitcoin 算力2%至5%。2026年2月28日美國與以色列對伊朗發動新一波打擊後，挖礦所依賴的脆弱電網面臨中斷風險，也使這條政府與IRGC的金融命脈再受檢視。