東南亞詐騙園區常以戀愛交友、假投資等手法鎖定全球受害者，並涉及人口販運與強迫勞動。美國司法部成立 Scam Center Strike Force，聯同 FBI、Secret Service 與泰國皇家警察追查跨境金流；Coinbase 等平台可透過區塊鏈紀錄定位資產，成為阻斷詐騙鏈的重要環節。
自2026年5月18日起的「打擊行動週」集結 Meta、Microsoft、Coinbase、Starlink 及多國執法機關；6月3日公布成果：Coinbase 凍結逾300萬美元加密資產，Meta 停用逾140萬個帳號、頁面與社團，Microsoft 暫停約2萬個詐騙帳號，泰國警方並逮捕63名涉案者。
全部報導
1 篇原始報導馬克翻舊帳
這個事件的歷史脈絡Coinbase 因 5500 萬美元加密貨幣盜竊案的凍結資金面臨訴訟
此案源於 2024 年 8 月一宗網路釣魚攻擊，竊賊盜走價值 5,500 萬美元的 DAI，部分涉案資產其後遭 Coinbase 凍結。爭議焦點在於受害方能否透過司法程序取回鏈上贓款，也牽動交易所保管及處置可疑資產的責任界線。
原告近期在加州聯邦法院對加密貨幣交易所 Coinbase 提起訴訟，要求法院確認其為凍結資產的合法所有者，並命令 Coinbase 歸還相關資金。訴訟涉及 2024 年 8 月失竊、當時總值約 5,500 萬美元的 DAI，目前仍待法院裁定資產歸屬。
美國司法部查封並凍結與中國犯罪組織相關的 5.8 億美元加密貨幣
美國哥倫比亞特區聯邦檢察署於2025年11月成立「詐騙中心打擊小組」，聯合司法部刑事司、FBI、特勤局及國稅局刑事調查處，鎖定中國跨國犯罪組織在東南亞經營的假投資與「殺豬盤」詐騙；追查加密資產是截斷洗錢並補償美國被害人的關鍵。
司法部2026年2月26日表示，小組成立約三個月已凍結、查封或沒收逾5.78億美元加密貨幣，並將透過法院程序追繳、盡可能返還被害人。至4月23日，受限制資產增至701,962,392.15美元；當局並起訴兩名中國籍人士、查封503個詐騙網站及一個Telegram招募頻道。
訂閱馬克雷達週報
每週五，本週最強訊號送進收件匣。隨時一鍵退訂。