美國司法部查封並凍結與中國犯罪組織相關的 5.8 億美元加密貨幣

加密貨幣投資與網路交友詐騙常以假交易平台、感情信任或「協助追回款項」為餌，再透過多層錢包轉移、混合贓款掩飾流向。此案牽涉美國、加拿大受害者及東南亞洗錢網絡，凸顯數位資產雖可快速跨境，執法機關仍能沿區塊鏈追查；民事沒收則是將查扣資產依法收歸政府的重要程序。

美國司法部表示，哥倫比亞特區聯邦檢察官辦公室與美國特勤局華盛頓外勤辦公室於2026年7月21日提出5件民事沒收訴狀，尋求沒收逾2,500萬美元加密貨幣。最大兩案分別涉及逾200名交友詐騙受害者的1,208萬6,914美元，以及270多筆疑似受害交易的1,040萬913美元；五項調查仍在進行，專案累計追回逾8億美元。

隨著跨國網路詐騙升級，虛擬貨幣因隱匿性高，已成非法洗錢的新溫床。國際刑警組織（Interpol）對此加強打擊力道，防堵不法集團利用去中心化金融將犯罪所得合法化。此類洗錢網路規模龐大且跨越國界，如何攔阻虛擬資產流動已成為全球金融安全與執法單位面臨的重大挑戰。

國際刑警組織於2026年7月宣布，在「曙光行動2026」中破獲浪漫詐騙洗錢網。泰國警方逮捕兩名嫌犯，其控制的加密貨幣錢包在10個月內流入逾1.22億美元。此次全球聯合執法共逮捕5,811人，並查扣價值2.93億美元的非法資產。

東南亞詐騙園區常以戀愛交友、假投資等手法鎖定全球受害者，並涉及人口販運與強迫勞動。美國司法部成立 Scam Center Strike Force，聯同 FBI、Secret Service 與泰國皇家警察追查跨境金流；Coinbase 等平台可透過區塊鏈紀錄定位資產，成為阻斷詐騙鏈的重要環節。

自2026年5月18日起的「打擊行動週」集結 Meta、Microsoft、Coinbase、Starlink 及多國執法機關；6月3日公布成果：Coinbase 凍結逾300萬美元加密資產，Meta 停用逾140萬個帳號、頁面與社團，Microsoft 暫停約2萬個詐騙帳號，泰國警方並逮捕63名涉案者。