洗錢

洗錢是將詐騙、走私、制裁規避等非法所得，透過金融機構、加密貨幣交易所或人頭帳戶掩飾來源與流向。近期案件涵蓋美國加密貨幣詐騙起訴、國際刑警全球掃蕩，以及伊朗受制裁實體利用 CoinEx 轉移資金，並延伸至東南亞詐騙機房與銀行內控。持續追蹤有助掌握跨境犯罪網絡、crypto 金流手法、執法合作及金融監理缺口的變化。