美國SEC起訴Mining Automatic涉嫌2200萬美元加密貨幣詐欺

佛州 Goliath Ventures 創辦人暨執行長 Christopher A. Delgado 自 2023 年 1 月起，向投資人宣稱資金將投入加密資產流動性池，可獲每月 3% 至 10% 利潤並保本。監管機關指資金實際未進入流動性池，而是以新金支付舊客，凸顯高收益加密投資的監管與詐欺風險。

2026 年 8 月 11 日，CFTC 與 SEC 分別在佛州中區聯邦法院提告。CFTC 指約 1,600 名客戶投入至少 3.97 億美元，並稱 Delgado 挪用至少 4,800 萬美元；SEC 則估逾 1,300 名投資人投入至少 4.25 億美元、個人挪用至少 5,100 萬美元。Delgado 已於 6 月認罪，目前等待量刑。

本案背景源於南達科他州投資人溫納涉嫌透過其Benaiah公司，向大眾吸金並進行高達2000萬美元的加密貨幣投資詐騙。這起事件的重要性在於，美國司法部與大陪審團積極介入，突顯出美國政府對於虛擬資產監管與打擊洗錢犯罪的執法力道，也為投資人敲響防範新型態龐氏騙局的警鐘。

最新進展方面，美國聯邦大陪審團已正式起訴現年43歲的溫納。被告於2026年7月10日在聯邦法院出庭時對所有指控主張無罪，目前獲准交保，審判庭期已定於2026年9月15日開庭。若罪名成立，被告因涉嫌電信詐騙、洗錢及銀行詐騙，最高將面臨30年的監禁與高額罰金。

Nathan Fuller自2022年10月至2024年中，透過Privvy Investments與Gateway Digital Investments招攬加密資產合資投資，宣稱專有AI機器人可從事高頻套利，甚至保證21天內獲利逾100%。此案凸顯AI熱潮、加密資產與高報酬承諾結合後的投資詐騙風險。

美國證券交易委員會（SEC）於2026年5月28日向德州南區聯邦法院提告，指Fuller向約150名投資人募得1,230萬美元；實際僅約38萬美元、約3%投入加密貨幣交易，至少620萬美元涉嫌挪作個人支出，另約550萬美元用於類龐氏付款，並謊稱資金受FDIC保險及專業責任險保障。

Bitcoin Latinum（LTNM）以未來代幣簡單協議（SAFT）募資，由 Donald Basile 控制的 GIBF GP 與 Monsoon Blockchain 推動。SEC 指其宣稱代幣有最高 10 億美元保險、資產池及信託備兌，實際均不存在；此案凸顯以「受保」包裝加密資產的投資風險。

2026 年 4 月 17 日，美國證券交易委員會（SEC）在紐約東區聯邦法院起訴 Basile、GIBF GP 與 Monsoon，指三者向數百名投資人募得約 1,600 萬美元。SEC 稱資金包括約 410 萬美元買邁阿密公寓、280 萬美元買猶他州住宅及 16 萬美元購馬，並要求返還不法所得、民事罰款及禁止 Basile 擔任公司主管。