Goliath Ventures（前身為Gen-Z Venture Firm）自2023年1月至2026年1月宣稱，客戶資金將投入Bitcoin、Ether等加密資產流動性池，並承諾每月3%至10%收益及保本。監管機關指其並未進行相關投資，反而以新資金支付舊投資人，凸顯高收益加密產品的投資人保護風險。
2026年8月11日，美國商品期貨交易委員會（CFTC）在佛州中區聯邦地院起訴Goliath Ventures及執行長Christopher A. Delgado，指約1,600名客戶至少投入3.97億美元，並有4,800萬美元遭挪用。SEC同日另提民事訴訟；Delgado已於6月就相關刑事罪認罪。
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2 篇原始報導馬克翻舊帳
這個事件的歷史脈絡美國SEC起訴Mining Automatic涉嫌2200萬美元加密貨幣詐欺
加密貨幣挖礦投資常以算力收益包裝固定回報，但獲利仍受幣價、電力成本與挖礦難度影響，所謂保證收益因此成為監管警訊。美國證券交易委員會（SEC）指 Mining Automatic 將挖礦業務包裝成穩定月收益來源，案件凸顯未註冊加密投資方案的資金用途與資訊揭露風險。
SEC於2026年7月20日起訴Mining Automatic及創辦人Zan Shaikh，指兩者在2023年6月至2025年5月向逾380名投資人募得約2,200萬美元，卻僅約13%用於挖礦。挖礦收入約110萬美元，支付投資人的回報卻達180萬美元，部分款項疑由新投資資金支應，並有至少2,000萬美元本金尚未返還。
美國起訴加密貨幣投資者涉二千萬美元詐騙案
本案背景源於南達科他州投資人溫納涉嫌透過其Benaiah公司，向大眾吸金並進行高達2000萬美元的加密貨幣投資詐騙。這起事件的重要性在於，美國司法部與大陪審團積極介入，突顯出美國政府對於虛擬資產監管與打擊洗錢犯罪的執法力道，也為投資人敲響防範新型態龐氏騙局的警鐘。
最新進展方面，美國聯邦大陪審團已正式起訴現年43歲的溫納。被告於2026年7月10日在聯邦法院出庭時對所有指控主張無罪，目前獲准交保，審判庭期已定於2026年9月15日開庭。若罪名成立，被告因涉嫌電信詐騙、洗錢及銀行詐騙，最高將面臨30年的監禁與高額罰金。
CFTC起訴加密貨幣資金池運營商詐騙1400萬美元
美國商品期貨交易委員會（CFTC）負責監管衍生性商品市場，並可對涉及加密資產的商品詐欺採取行動。本案聚焦未註冊資金池、虛假獲利資訊及類龐氏資金流，凸顯數位資產投資仍受既有反詐欺規範約束。
CFTC於2026年7月7日起訴北卡羅來納州男子Trevor L. Vernon及Argent Capital Management LLC，指控兩者自2022年3月至2026年2月向至少60人募得逾1,400萬美元，卻持續虧損，並以虛假績效及新投資人的資金掩蓋損失。
佛羅里達州男子涉嫌經營 3.28 億美元加密貨幣龐氏騙局被起訴
Goliath Ventures（前身為 Gen-Z Venture Firm）自2023年1月至2026年1月，以加密貨幣流動性池為名招攬資金，承諾每月3%至8%固定或低風險回報；實際僅約150萬美元流入 Uniswap，多數款項用於支付舊投資人、提款與奢華開銷。
34歲的 Christopher Alexander Delgado 於2026年2月24日落網，當時案值至少3.28億美元；他在6月30日就串謀電匯詐欺、電匯詐欺及洗錢認罪。檢方現指吸金至少4億美元、損失至少2.5億美元，量刑庭定於10月8日舉行。
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